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O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que Daniel Vorcaro recebeu ‘promessa de apoio ou interferências’ do senador Flávio Bolsonaro, coincidentemente antes de sua prisão.
A PGR apontou ‘indícios consistentes’ de crimes no financiamento do filme Dark Horse e pediu investigação sobre os repasses e suas possíveis contrapartidas parlamentares.
Gonet destacou a necessidade de avançar na investigação para verificar se houve alguma atuação parlamentares de Flávio em relação ao financiamento do filme.

A Polícia Federal investiga o ex-governador Cláudio Castro por supostas vantagens obtidas a partir de um esquema de lavagem de dinheiro ligado à Refit.
Castro teria comprado caviar no valor de R$ 10.500, pago com a conta de uma empresa de terceiros, e usufruído de uma mansão em Petrópolis, além de residir em uma cobertura na Barra da Tijuca com aluguel subfaturado.
A defesa de Castro nega as acusações, afirmando que não participou de atos ilícitos e que os contratos de locação são regulares.

A Polícia Federal realiza operação contra esquema de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas ligado ao PCC e Comando Vermelho.
Estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão e 44 de busca em 4 estados; nove prisões foram realizadas até o momento.
O grupo teria enviado cerca de 6,5 toneladas de cocaína para a Europa desde 2021, utilizando métodos sofisticados de camuflagem.

Uma loja de capinhas de celular no Rio de Janeiro movimentou R$ 47 milhões em recursos ilícitos, conforme investigações da Polícia Civil.
A operação, chamada Hawala, resultou na prisão de 10 pessoas, incluindo a proprietária da loja e um empresário libanês apontado como chefe da organização.
O esquema envolvia compra de produtos no exterior, disfarçando recursos de tráfico como lucro comercial, e agora a polícia investiga possíveis ligações com o terrorismo internacional.

Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado, foi preso pela Polícia Federal após a apreensão de um fuzil em seu veículo durante operação contra lavagem de dinheiro.
Ele é investigado por suposta ligação com uma organização criminosa que lavou R$ 7,6 bilhões através de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Além de Canella, a Operação Unha e Carne também investiga outros alvos, incluindo um delegado e um inspetor da Polícia Civil, e resultou na apreensão de veículos de luxo.

Empresário Victor Shimada é alvo de sanções dos EUA por suposta conexão com o PCC e esquema de lavagem de dinheiro.
Investigação revela que sua empresa, Victory Trading, movimentou recursos ilícitos, suspeitos de serem ligados a atletas e influenciadores, como Buzeira.
Embora não haja evidências diretas de ligação ao PCC, Shimada é visto como parte de uma rede financeira complexa utilizando criptomoedas.

O governo brasileiro expressa preocupação com as sanções dos EUA a dois brasileiros e três empresas ligadas ao PCC, destacando riscos ao sistema financeiro.
As sanções, que incluem bloqueio de bens, foram impostas devido a suposta lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas e tráfico internacional.
A secretária nacional de Justiça defende a cooperação entre Brasil e EUA, observando que as investigações foram facilitadas por informações brasileiras.

O governo Trump impôs sanções a dois brasileiros e três empresas brasileiras por ligação com o PCC.
As sanções foram formalizadas pelo Departamento do Tesouro dos EUA, classificando o PCC como um grupo terrorista internacional.
As sanções visam desmantelar uma rede de lavagem de dinheiro que utiliza o sistema financeiro norte-americano.

Deolane Bezerra, influenciadora e advogada, foi tornada ré em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC, com planos de transferir ativos para Dubai.
A investigação revelou que ela movimentou R$ 27 milhões de uma transportadora controlada pela facção e utilizou técnicas de lavagem, como a pulverização de depósitos.
A Justiça decidiu pelo sequestro de bens de luxo da influenciadora, incluindo carros de alto valor, enquanto sua defesa insiste na inocência e na origem lícita de seus rendimentos.

Na manhã desta quinta-feira (28), foi deflagrada a Operação Fluxo Oculto, um desdobramento da Carbono Oculto, com o objetivo de investigar fraudes, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, envolvem o PCC.
A operação envolve o Gaeco, Receita Federal, ANP, Secretaria da Fazenda de SP e conta com apoio da Polícia Militar e Civil, visando identificar organizações criminosas que utilizam fintechs e empresas de fachada para movimentar recursos ilícitos.
O foco da investigação inclui o desvio de nafta petroquímica, que estava sendo ilegalmente direcionada para postos e distribuidoras, resultando em uma estimativa de R$ 200 milhões em tributos sonegados em dois anos.

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