A Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação Wi-Fi para investigar fraudes em contratos da ONG Instituto Conhecer Brasil, envolvida na produção do filme 'Dark Horse' sobre Jair Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro afirmou que a operação não está relacionada ao filme, em meio a suspeitas de desvio de recursos públicos no contrato da ONG com a prefeitura, que tem um valor de R$ 108 milhões.
Investigações indicam possíveis fraudes na execução do contrato e desvios de recursos que podem ter sido usados para custear a produção cinematográfica.
A Polícia Civil de São Paulo iniciou a Operação Wi-Fi Livre para investigar possíveis fraudes ligadas à Prefeitura e ao Instituto Conhecer Brasil, de Karina Ferreira, envolvida na produção do filme 'Dark Horse'.
A investigação revela irregularidades em um contrato de R$ 108 milhões para instalação de 5.000 pontos de internet, dos quais apenas 3.200 foram efetivamente instalados.
A prefeitura defende sua posição, alegando que não houve pagamento para todos os pontos e que está colaborando com as investigações, desafiando as alegações de irregularidades.
Na manhã desta quinta-feira (28), foi deflagrada a Operação Fluxo Oculto, um desdobramento da Carbono Oculto, com o objetivo de investigar fraudes, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, envolvem o PCC.
A operação envolve o Gaeco, Receita Federal, ANP, Secretaria da Fazenda de SP e conta com apoio da Polícia Militar e Civil, visando identificar organizações criminosas que utilizam fintechs e empresas de fachada para movimentar recursos ilícitos.
O foco da investigação inclui o desvio de nafta petroquímica, que estava sendo ilegalmente direcionada para postos e distribuidoras, resultando em uma estimativa de R$ 200 milhões em tributos sonegados em dois anos.
A Polícia Federal deflagrou a nova fase da Operação Sem Desconto, visando fraudes bilionárias no INSS.
31 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em estados como Pernambuco, São Paulo e Paraíba, investigando a atuação de associações criminosas.
Especialistas alertam sobre a importância de aposentados verificarem seus extratos para evitar prejuízos financeiros provenientes de descontos indevidos.
O lobista Ricardo Siqueira Rodrigues tem um histórico de fraudes em fundos de previdência nos últimos 20 anos, e foi recentemente alvo de investigação por tentar captar R$ 3 bilhões do Rioprevidência para o Banco Master.
Rodrigues, que atuou como intermediário entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-governador Cláudio Castro, foi multado em mais de R$ 53 milhões por suas ações fraudulentas, e firmou delação premiada após ser preso.
Durante sua carreira, esteve envolvido na CPI dos Correios, no mensalão e em operações fraudulentas na construção de um hotel associado a Donald Trump, apontando uma rede de corrupção que se estende por várias administrações.
O ministro Luiz Fux votou pela manutenção das prisões de Henrique e Felipe Vorcaro, familiares do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
A Segunda Turma do STF já possui dois votos a favor das prisões, enquanto o ministro Gilmar Mendes pediu vista e suspendeu o julgamento.
Henrique e Felipe estão presos desde o dia 14 de maio, sendo investigados por envolvimento em fraudes financeiras e corrupção na operação Compliance Zero.
O senador Carlos Viana questionou mudanças na coordenação dos inquéritos sobre fraudes no INSS enviando ofício ao Diretor-Geral da PF.
As mudanças impactam a investigação que envolve Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Viana destaca a importância de evitar interferências políticas nas investigações e critica a remoção de um delegado que tinha um papel fundamental no caso.