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Fraude bilionária: escritórios de advocacia enganaram empresas em SP com falsos auditores
- A Operação Distrato revelou que escritórios de advocacia em São Paulo fraudaram mais de R$ 100 milhões mensais em créditos de ICMS.
- Os escritórios utilizavam auditores falsos e documentos falsificados para enganar aproximadamente 750 empresas, causando um prejuízo bilionário aos cofres públicos.
- A investigação, que começou em setembro de 2025, resultou na autuação de empresas e na identificação de um esquema complexo de fraudes fiscais.
Fraude bilionária no ICMS: grupo de Nelson Wilians é alvo de operação do MP/SP
- Operação Distrato é deflagrada pelo MP/SP para investigar fraudes fiscais de R$ 3,8 bilhões relacionadas ao ICMS na Sefaz-SP.
- O grupo ligado ao advogado Nelson Wilians é o principal alvo, suspeito de vender créditos tributários sem lastro econômico para beneficiar empresas.
- A operação inclui 38 mandados de busca e apreensão em várias cidades, e apura crimes contra a ordem tributária e organização criminosa.
Shakira é absolvida de fraude fiscal pela Alta Corte da Espanha
- A Alta Corte da Espanha absolveu Shakira de fraude fiscal e anulou uma multa de US$ 64 milhões imposta em 2021.
- O tribunal ordenou que o Tesouro devolvesse mais de US$ 70 milhões à cantora, incluindo juros.
- O juiz decidiu que não havia provas de que Shakira era residente fiscal na Espanha em 2011, conforme exigido pela lei.
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Shakira é absolvida de fraude fiscal e receberá 60 milhões de euros
- A Suprema Corte da Espanha absolveu Shakira da acusação de fraude fiscal, determinando seu reembolso de mais de 60 milhões de euros.
- O reembolso se refere a multas já pagas, acrescidas de juros, e se dá após arquivamento de uma segunda investigação.
- Shakira, que havia chegado a um acordo em 2022 sobre uma primeira acusação, sempre negou as acusações e se declarou nômade na época dos fatos.
Operação da PF desmantela esquema de fraude fiscal com prejuízo de R$ 770 milhões
- Operações Títulos Podres e Consulesa II visam desarticular esquema de fraude fiscal, resultando em 79 mandados cumpridos em cinco estados.
- Estima-se que a fraude cause prejuízos de cerca de R$ 770 milhões aos cofres públicos, envolvendo empresas, prefeituras e servidores públicos.
- Mais de 200 policiais e 43 auditores participaram das operações, que incluem bloqueio de bens e prisão de envolvidos.