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O advogado Nelson Wilians, com mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram, é alvo de uma operação contra fraude de ICMS, acusado de sonegar R$ 3,8 bilhões.
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA/SP) investiga seu escritório por suposta venda de créditos falsos para reduzir impostos, o que levou a 38 mandados de busca e apreensão.
No passado, Wilians já havia sido investigado pela Polícia Federal por fraudes no INSS, onde foram apreendidos bens de luxo como esculturas eróticas e carros de alto valor.

Fernanda Montenegro denuncia o uso não autorizado de sua imagem e voz em uma propaganda de medicamento que promete curas milagrosas para idosos.
A atriz classificou a prática como um crime e relatou a descoberta da fraude ao acessar seu celular.
Casos semelhantes envolvendo outras celebridades já foram registrados, com o uso de tecnologias de inteligência artificial para manipulação de imagens e vozes.

Caroline Soares Barros, conhecida como 'mulher da mala', é investigada por desvio de R$ 86 milhões no Instituto Rio Metrópole.
Flagrada com R$ 500 mil, ela é acusada de retirar grandes quantias em dinheiro vivo, dificultando o rastreamento dos recursos públicos.
A investigação aponta que Caroline e outros dirigentes do IRM fraudaram licitações e lavaram dinheiro por meio de uma entidade sem estrutura operacional.

Davi Perini Vermelho, presidente do Instituto Rio Metrópole (IRM), foi preso pelo desvio de R$ 86 milhões em operação do Ministério Público do Rio de Janeiro.
A operação inclui 11 denunciados por crimes de organização criminosa, corrupção passiva e fraude em licitação, com seis prisões realizadas até o momento.
O esquema envolvia contratos fraudulentos e uma entidade de fachada, convertendo dinheiro público em lucro privado.

O FBI está conduzindo uma investigação sobre a movimentação financeira da AFA durante a Copa do Mundo de 2026, focando em possíveis crimes como lavagem de dinheiro e fraude.
Promotores federais analisam transações de centenas de milhões de dólares em bancos americanos, ligadas à empresa TourProdEnter LLC, que gerencia contratos internacionais da AFA.
A investigação, que começou em 2025, ainda está em fase preliminar e não houve acusação formal até o momento.

Carl Rinsch, diretor de 47 Ronins, foi condenado a 2 anos e meio de prisão por fraudar a Netflix em US$ 11 milhões.
Rinsch foi considerado culpado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro após desviar o valor para investimentos e itens de luxo.
O juiz reconheceu problemas de saúde mental, mas afirmou que o diretor estava determinado a mentir sobre suas ações.

A Polícia Federal lançou a Operação Disclosure para investigar irregularidades financeiras nas Americanas, com um rombo de R$ 20 bilhões.
Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão em RJ e SP, com o pedido de bloqueio de R$ 54 bilhões, atacando figuras como Beto Sicupira e Jorge Paulo Lemann.
As investigações, que se desdobram de uma CPI, indicam fraudes contábeis e possíveis crimes de manipulação de mercado e associação criminosa.

A Polícia Federal investiga o Banco Digimais por superavaliação de ativos, atrasos em pagamentos e esquema para enganar investidores e reguladores.
Especialistas destacam que a emissão de CDBs com taxas acima de 110% do CDI indica práticas financeiras arriscadas, semelhantes ao extinto Banco Master.
A corretora ID é apontada como crucial no esquema, ajudando a inflar o valor dos ativos do Banco Digimais e possibilitando a emissão excessiva de títulos.

A PGR rejeitou a segunda proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, por falta de provas robustas e compromissos em reaver valores relacionados a fraudes.
O procurador-geral, Paulo Gonet, seguiu a avaliação da Polícia Federal, que também havia rejeitado a delação anterior, considerando que Vorcaro apresentava apenas relatos de “ouvir dizer”.
O rombo ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) é superior a R$ 50 bilhões, e a PGR decidiu que a transferência de Vorcaro para um presídio comum depende do relator do inquérito no STF.

Mulher de 37 anos foi presa em Joinville por se passar por uma garota de 12 anos e viver como filha adotiva de uma família durante 14 meses.
A fraudadora alegou ter fugido de maus-tratos no Pará, usou comportamentos infantis e inventou que sofria de autismo para justificar sua aparência.
A farsa foi descoberta após uma denúncia e investigações revelaram que ela já havia aplicado golpes em outros estados do Brasil.

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