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O governo federal bloqueou aproximadamente 50.000 sites e 37 fintechs ilegais no combate a apostas online não autorizadas.
A medida foi anunciada pela secretária de Prêmios e Apostas, Daniela Cardoso, que destacou a importância do novo decreto para fortalecer o controle sobre o mercado ilegal.
Além do bloqueio de sites, o governo também removeu mais de 800 perfis e implementou mecanismos para dificultar transações financeiras relacionadas a apostas não autorizadas.

O governo federal anunciou que influencers e empresas que promovem apostas ilegais estarão sujeitos a tributos sobre suas atividades.
O secretário da Receita Federal destacou que o imposto de renda e PIS/COFINS serão cobrados dos influencers que promovem apostas ilegais no exterior.
Além disso, novas normas responsabilizam fintechs por movimentações financeiras ligadas a apostas não autorizadas, visando fortalecer a fiscalização.

A Operação Fluxo Oculto, realizada pelo MP-SP e Receita Federal, investiga fraudes no setor de combustíveis que envolvem fintechs e instituições de pagamento na Faria Lima.
Autoridades identificaram quatro fundos de investimento com patrimônio estimado em R$ 205 milhões e seis fintechs que movimentaram R$ 26 bilhões, gerando alertas sobre atividades ilícitas.
As instituições e seus representantes negam qualquer associação com crimes, afirmando seguir rigorosos padrões regulatórios e práticas de compliance.

A Polícia Federal está investigando Pablo Marçal por suas ligações com lavagem de dinheiro através da empresa R66 Air Ltda e a transferência de valores para o artista MC Ryan SP.
Marçal utiliza fintechs sem licença, como o General Bank, para facilitar a movimentação de recursos associados ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
No exterior, Marçal opera em Angola, onde há indícios de que fundos de um projeto social estão sendo desviados para lavagem de dinheiro.

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