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FBI investiga a Associação do Futebol Argentino por transações suspeitas

FBI investiga a Associação do Futebol Argentino por transações suspeitas

A Associação do Futebol Argentino (AFA) está sob investigação do FBI por possíveis crimes financeiros durante a gestão do presidente Claudio Tapia.
Investigações focam na movimentação de US$ 260 milhões, incluindo transferências de US$ 57 milhões sem justificativa clara.
Documentos apontam empresas de fachada envolvidas em transações e pagamentos questionáveis relacionados a membros da AFA.

Polícia Federal desarticula rede do PCC e prende alvo de sanções dos EUA

Polícia Federal desarticula rede do PCC e prende alvo de sanções dos EUA

A Polícia Federal prendeu 7 pessoas na operação Exchange, com foco no combate à lavagem de dinheiro do PCC.
Entre os detidos está Stella Stefanie, sancionada pelos EUA, que fazia parte de uma rede que movimentou R$ 10 bilhões.
O principal alvo, Victor Shimada, está foragido e é considerado um elo chave entre traficantes internacionais e o PCC.

STF mantém prisão de ex-presidente do BRB por fraudes no Banco Master

STF mantém prisão de ex-presidente do BRB por fraudes no Banco Master

A 2ª Turma do STF confirmou a prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do advogado Daniel Lopes Monteiro, no Caso Master.
Os ministros André Mendonça, Luiz Fux e Kassio Nunes Marques votaram a favor da decisão do ministro Mendonça.
A investigação envolve crimes financeiros, incluindo gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro, com indícios de propina envolvendo imóveis luxuosos.